Thao túng thị trường ngoại hối, 5 ‘ông lớn’ ngân hàng bị phạt 90,5 triệu USD 15:29 07/06/2019

Ngày 6/6, giới chức Thụy Sĩ thông báo phạt 5 “đại gia” ngân hàng 90 triệu franc Thụy Sĩ (90,5 triệu USD) vì thao túng thị trường ngoại hối.

Trong tuyên bố của mình, Ủy ban quản lý Cạnh tranh Thụy Sĩ (COMCO) cho biết đã phát hiện các bên giao dịch của những ngân hàng này đã thông đồng thành lập hai nhóm chat bí mật để để ấn định tỷ giá hối đoái. Nhóm chat thứ nhất có tên “Three-way banana split”, hoạt động từ năm 2007 tới năm 2013, là nơi các tay giao dịch của Barclays, Citigroup, JP Morgan, RBS và UBS trao đổi thông tin và lên chiến lược giao dịch.

Nhóm chat thứ hai có tên “Essex Express”, hoạt động từ năm 2009 đến hết năm 2012, với sự tham gia của tất cả các tay giao dịch ngoại trừ một cá nhân sống ở khu vực phía Đông thủ đô London (Anh). Các ngân hàng dính dáng tới nhóm này gồm Barclays, RBS, UBS và MUFG Bank. Các tiền tệ bị các tay giao dịch trên thông đồng gian lận gồm đồng USD, euro, bảng Anh và franc của Thụy Sĩ.

Giới chức Thụy Sĩ cho biết đang tiếp tục điều tra ngân hàng Credit Suisse của nước này, trong khi đã kết thúc các cuộc điều tra nhằm vào hai ngân hàng Julius Baer và Zurcher Kantonalbank.

Hồi tháng trước, Ủy ban châu Âu cũng đã phạt 5 ngân hàng lớn trên hơn 1 tỷ USD vì lý do tương tự. Cũng trong trường hợp này, UBS đã “thoát tội” khi không phải nộp phạt vì đã tiết lộ về thông tin này cho nhà chức trách.

Theo TTXVN