Ngân hàng Thụy Sỹ giúp khách hàng giấu 5,6 tỷ USD khỏi Sở Thuế vụ Mỹ 16:42 05/12/2023

Một ngân hàng lớn của Thuỵ Sỹ đã thừa nhận thông đồng với người đóng thuế Mỹ và các đối tượng khác để che giấu lượng tài sản trị giá 5,6 tỷ USD khỏi sự giám sát của Thuế vụ Mỹ (IRS) – Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) cho biết trong một tuyên bố ngày 4/12.

Banque Pictet – bộ phận ngân hàng phục vụ tư nhân của công ty dịch vụ tài chính 218 năm tuổi Pictet Group – sẽ phải bồi thường và nộp phạt với tổng số tiền 122,9 triệu USD như một phần trong thoả thuận với cơ quan công tố Mỹ.

DOJ cho biết trong giai đoạn 2008-2014, Banque Pictet có 1.637 tài khoản thay mặt cho khách hàng Mỹ. Các cá nhân này đã che giấu tổng cộng khoảng 50,6 triệu USD tiền thuế đáng ra phải nộp cho Washington.

Theo CNBC, các tài khoản trên nắm giữ hơn 5,6 tỷ USD tài sản của các cá nhân nộp thuế tại Mỹ mà Banque Pictet quản lý trong giai đoạn 2008-2014.

Nếu Banque Pictet tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, DOJ sẽ hoãn truy tố trong ba năm và sau đó hủy bỏ cáo buộc nói ngân hàng này âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ.

Ông Damian Williams, công tố viên đại diện cho quận phía Nam New York, tuyên bố: “Loại bỏ các sai phạm tài chính là ưu tiên hàng đầu của văn phòng công tố. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp và tổ chức tài chính đến báo cáo hành vi sai phạm trước khi chúng tôi đến gặp các bạn”.

Trong một tuyên bố, Pictet Group nêu rõ Banque Pictet đạt được thỏa thuận với DOJ sau khi “hợp tác chặt chẽ với chính phủ Mỹ và hoàn toàn tuân thủ luật pháp Thụy Sỹ”.

Tập đoàn nói thêm: “Chúng tôi rất vui vì đã giải quyết được khúc mắc này và sẽ tiếp tục thực hiện các bước nhằm đảm bảo các khách hàng sẽ đáp ứng nghĩa vụ thuế của họ”.

Theo cáo buộc mà các công tố viên của Mỹ đưa ra, Pictet Group đã giúp khách hàng trốn thuế Mỹ bằng cách mở, duy trì và che giấu các tài khoản bí mật cho họ. Kết quả điều tra cho thấy ngân hàng này đã sử dụng “nhiều phương tiện khác nhau” để che giấu các tài khoản đó.

Các email liên quan đến tài khoản của khách hàng được Pictet Group giữ tại chỗ, thay vì gửi tới khách hàng ở Mỹ, nhằm “đảm bảo rằng các tài liệu phản ánh sự tồn tại của các tài khoản bí mật không được gửi tới Mỹ và phải nằm ngoài tầm tay của cơ quan thuế Mỹ”.

Ngoài ra, Pictet Group cũng mở và vận hành các thực thể ở nước ngoài “không có mục đích kinh doanh gì mà chỉ tồn tại nhằm mục đích giúp khách hàng là người đóng thuế Mỹ che giấu tài khoản và tài sản ở nước ngoài khỏi cơ quan thuế Mỹ” – theo DOJ.

Nhà chức trách phát hiện Pictet Group duy trì 529 thực thể ở nước ngoài để che đậy tài khoản của khách hàng Mỹ trong thời gian từ năm 2008 đến 2014. Ngoài ra, công ty tài chính này cũng giúp khách hàng Mỹ trốn thuế có thể giữ những khoản tiền bí mật ở nước ngoài bằng cách chuyển tiền từ các tài khoản bí mật sang các tài khoản có vẻ thuộc về khách hàng không phải là người Mỹ. Về thực chất, các tài khoản này vẫn thuộc sự kiểm soát của khách hàng Mỹ thông qua “các khoản tài trợ giả”, DOJ cho biết.

Có trụ sở ở Geneva, Pictet Group là công ty quản lý tài sản tư nhân lâu đời và uy tín nhất của Thuỵ Sỹ. Công ty này hiện đang quản lý số tài sản 638 tỷ franc Thuỵ Sỹ, tương đương 713 tỷ USD cho các khách hàng cá nhân giàu có và các tổ chức lớn.

Pictet Group cho biết đã bắt đầu xử lý tình trạng khách hàng trốn thuế từ trước khi nhà chức trách Mỹ công khai mở một chiến dịch chống trốn thuế vào năm 2008 với tâm điểm là Thụy Sỹ. Chiến dịch đó được Mỹ khởi động sau khi các tài liệu rò rỉ cho thấy ngân hàng lớn nhất Thuỵ Sỹ UBS giúp hàng nghìn khách hàng trốn thuế.

UBS đã nhận tội và nộp 780 triệu USD cho cơ quan chức năng Mỹ theo một thoả thuận hoãn truy tố vào năm 2019. Trong những năm sau đó, các nhà băng khác của Thuỵ Sỹ cũng hành động tương tự.

tygiausd.org