Bộ Công an cảnh báo hoạt động huy động vốn trái phép qua ví điện tử PayAsian 15:56 01/11/2019

Ngày 1/11, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo về dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ví điện tử PayAsian

PayAsian xuất hiện tạiViệt Nam từ đầu năm 2019 và được quảng cáo là ứng dụng ví thanh toán điện tử,có chức năng thanh toán trực tuyến mọi loại tiền tệ của các quốc gia trên thếgiới.

Theo các thông tin PayAsianquảng cáo, chỉ cần đầu tư mua đồng tiền ảo có tên là Paya ở trong ví, vài nămsau người đầu tư sẽ nhận cho lãi lớn và đã có không ít người đặt niềm tin, gửitiền tham gia vào ví thanh toán điện tử PayAsian.

Hình thức hoạt động củaví điện tử PayAsian được quảng cáo là sử dụng đồng tiền thanh toán có tên PAYA,với tổng số lượng phát hành là 21 tỷ đồng PAYA và quảng cáo sau 6 tháng sẽ tănglên gấp 10, thậm chí là 20 lần hoặc nhiều hơn thế. Nhà đầu tư khi tham gia vàohệ thống sẽ được tiền thưởng giống như mô hình đa cấp kim tự tháp.

Mỗi thành viên khi lôikéo được người khác tham gia nộp tiền sẽ được hưởng hoa hồng từ việc giớithiệu; càng lôi kéo được nhiều người tham gia càng được hưởng nhiều lợi ích(hoa hồng của F1 là 30%; F2 là 20%; thưởng nhánh yếu là 30%; thưởng lãnh đạo là15% tổng doanh số nhánh yếu khi đạt mốc 10 triệu PAYA, 20 triệu PAYA…).

Qua công tác xác minh,nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậuBộ Công an cho biết: Khoảng đầu năm 2019, một nhóm người do ông Nguyễn MạnhHùng (trú tại Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) là người đại diện phápluật, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần PayAsian cầm đầu; thường xuyên tổ chức cáccuộc hội thảo quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào ví điện tử PayAsian.

Trụ sở Công ty Cổ phầnPayAsian tại 137 Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ ChíMinh, lực lượng Công an được biết, đây là trụ sở của Công ty Cổ phần EcoWorld;bên trong trụ sở công ty này được Công ty PayAsian thuê treo biển quảng cáomang dòng chữ “PAYASIAN”.

Ngân hàng Nhà nước hiệnchưa cấp phép cho ví điện tử PayAsian. Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùngBộ Công Thương chưa cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp choCông ty Cổ phần PayAsian.

Như vậy, theo quy địnhcủa pháp luật Việt Nam, ví điện tử PayAsian hiện chưa được cơ quan chức năngcấp phép, số tiền nạp vào ví điện tử PayAsian không thể sử dụng. Các nhà đầu tưmuốn rút tiền chỉ có cách bán PAYA ảo cho nhà đầu tư khác trong nội bộ, tồn tạirất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

“Hoạt động của Côngty Cổ phần PayAsian có dấu hiệu huy động vốn, kinh doanh đa cấp trái phép vàlừa đảo chiếm đoạt tài sản” – thông báo của Bộ Công an cho biết.

Cơ quan Công an thông báo để người dân cảnh giác tránh bị đối tượng xấu lợi dụng. Những ai đã nạp tiền vào ví điện tử PayAsian có thể đến Cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo hoặc cung cấp thông tin./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an